Caroline Ellison fue sentenciada el martes a dos años de prisión por fraude y conspiración para ayudar a condenar a su ex empleador y exnovio, el deshonrado magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried.
Ellison fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan por el juez Louis A. Kaplan fue sentenciado a 24 meses de prisión y se le ordenó perder 11 mil millones de dólares por su papel en el colapso del intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried, FTX. Se enfrentaba a una pena máxima de 110 años de prisión.
Ellison, 29 años, Aceptó la declaración de cargos. Conspiración y fraude financiero En diciembre de 2022Un mes después de que FTX se declarara en quiebra. En noviembre pasado testificó durante tres días contra Bankman-Fried.
Bankman-Fried fue Condenado por los siete cargos Fue declarado culpable de fraude criminal y sentenciado a 25 años de prisión. Su testimonio fue la «piedra angular del juicio», según presentaron los fiscales ante el tribunal.
Los abogados de Ellison citaron su cooperación y solicitaron tiempo cumplido y libertad supervisada. En un documento judicial presentado a principios de este mes, sus abogados dijeron que regresó rápidamente a Estados Unidos en 2022 desde la sede de FTX en las Bahamas y cooperó voluntariamente con la oficina del fiscal estadounidense.
Trabajó voluntariamente con los reguladores financieros para comprender qué salió mal en Alameda Research, el fondo de cobertura hermano de FTX administrado por FTX y Ellison, según el documento.
Con una línea de crédito ilimitada de FTX, Alameda Research recibió $8 mil millones en fondos de clientes de FTX, saqueados por Bankman-Fried, Según los fiscales federales. Luego lo usó para gastos personales, negocios, pagos de préstamos de Alameda y contribuciones políticas, alegaron Ellison y otros testigos.
Buscando una sentencia por el término cumplido, el abogado defensor Anjan Sawhney dijo que Ellison había «restaurado su brújula moral» y estaba «profundamente arrepentido» por no abandonar la órbita de Bankman-Fried.
Ellison leyó una declaración ante el tribunal en la que pidió disculpas a quienes había lastimado y expresó vergüenza por su participación en la tragedia.
Pero Kaplan, que describió el colapso de FTX como el mayor fraude financiero jamás descubierto en la historia de Estados Unidos, dijo que el acusado no podía aceptar una «tarjeta escrita para salir de la cárcel».
Les ordenó entregarse a las autoridades a partir del 7 de noviembre.
En un documento judicial de 67 páginas presentado el 10 de septiembre, el director ejecutivo de FTX, John Ray, que ha estado guiando a la empresa de criptomonedas a través de procedimientos de quiebra, dijo que la cooperación gubernamental de Ellison ayudó a su equipo a «ahorrar y proteger cientos de miles de dólares». Millones de dólares” de activos.
Sus abogados escribieron que Bankman-Fried la obligó a una especie de aislamiento que «rompió» su brújula moral. Bajo su dirección, Ellison ayudó a «robar miles de millones», «sabiendo temerosamente que era probable un colapso catastrófico, pero temiendo que aislarse aceleraría ese colapso». Su relación laboral con Bankmann-Fried se complicó aún más por su relación amorosa intermitente.
Los abogados de Ellison dijeron que Bankman-Fried la convenció de quedarse diciéndole que la amaba y que ella era esencial para la supervivencia del negocio «mientras sentía que ella no merecía ser vista en público con él en eventos de alto perfil».
Antes de su colapso en 2022, FTX era uno de los intercambios de criptomonedas más populares del mundo y era conocido por su extensa campaña de lobby en Washington y su negocio del Super Bowl.
Bankman-Fried y otros altos ejecutivos fueron acusados de realizar inversiones arriesgadas saqueando cuentas de clientes en casas de cambio, comprando propiedades de lujo en el Caribe, haciendo millones de dólares en donaciones políticas ilegales y sobornando a funcionarios chinos.
Ryan Salem, ex alto teniente de Bankman-Fried, fue la primera persona del equipo directivo de FTX en ser sentenciada. En mayo, un juez le impuso una sentencia de siete años y medio de prisión y le ordenó pagar más de 6 millones de dólares en concepto de decomiso y más de 5 millones de dólares en restitución.
Otros dos ex ejecutivos, Nishad Singh y Gary Wang, serán sentenciados en octubre y noviembre respectivamente.
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