NUEVA YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried, que durante mucho tiempo ha negado haber robado a los clientes de su bolsa de criptomonedas FTX, ha pedido a un juez estadounidense que retire los cargos penales en su contra por el colapso de la ahora quebrada FTX.
En una demanda presentada en la corte federal de Manhattan, los abogados de Bankman-Fried dijeron que varios intercambios de criptomonedas colapsaron durante la caída masiva del mercado de 2022, y que los demandantes acusaron apresuradamente a su cliente de «juzgar apresuradamente».
“En lugar de esperar a que los procesos civiles y regulatorios tradicionales sigan su curso normal para remediar la situación, el gobierno, interviniendo con ambos pies, buscó indebidamente convertir estos casos civiles y regulatorios en delitos federales”, escribieron sus abogados.
Bankman-Fried, el ex multimillonario de 31 años, ha estado mayormente confinado en la casa de sus padres desde su arresto en diciembre en las Bahamas, donde vive y donde se encuentra FTX. Fue extraditado a Estados Unidos una semana después de su arresto.
FTX explotó después de una oleada de retiros de clientes tras los informes de una combinación de activos con Alameda Research, el fondo de cobertura centrado en criptografía de Bankman-Fred.
Los fiscales federales en Manhattan dijeron que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX para salvar las pérdidas en Alameda, comprar bienes raíces y hacer contribuciones políticas a través de un esquema de donantes ilegales. También lo acusaron de sobornar a funcionarios chinos.
En los documentos judiciales del lunes, sus abogados dijeron que el cargo de financiamiento de la campaña debería retirarse porque no estaba incluido en la nota de entrega firmada por el secretario de Estado de las Bahamas antes de la extradición de Bankman-Fried, y que otros cargos, incluido el cargo de soborno, eran incorrectos. después de que fue entregado.
bajo tratado de EXTRADICION Entre Estados Unidos y Bahamas, Bankman-Fried solo podrá ser juzgado y sancionado por los cargos que enfrentaba al momento de su extradición, a menos que el gobierno de Bahamas apruebe los nuevos cargos.
Los demandantes tienen hasta el 29 de mayo para responder a la moción de desalojo de Bankman-Fried, y el juez federal de distrito Lewis Kaplan escuchará los argumentos el 15 de junio.
Bankman-Fried ha logrado un gran avance en bitcoin y otros activos digitales con un valor neto estimado de $ 26.5 mil millones, según Forbes. Se convirtió en un donante influyente para causas filantrópicas y políticas estadounidenses hasta que su fortuna se evaporó en gran medida cuando FTX colapsó en noviembre.
Juicio 2 de octubre
El graduado del MIT se declaró inocente de 13 cargos de fraude y conspiración. Ha reconocido que FTX tiene una gestión de riesgos inadecuada pero niega el robo de fondos y ha tratado de distanciarse de las operaciones diarias de FTX.
Tres confidentes en un momento dado, la excodirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el exjefe de tecnología de FTX, Gary Wang, y el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales.
En su condena, Singh admitió que hizo donaciones políticas en su nombre que fueron financiadas en parte con remesas de Alameda.
Pero los abogados de Bankman-Fried dijeron el lunes que las donaciones realizadas por Singh, a las que se hace referencia como CC-1 en los documentos de acusación presentados por los demandantes contra su cliente, de hecho no violaron las leyes electorales.
«Las acusaciones de financiamiento de campaña revelan, una vez más, las consecuencias de la prisa del gobierno por acusar al señor Bankman-Fried», escribieron sus abogados.
El juicio de Bankman-Fried está programado para el 2 de octubre.
Sus padres, que viven en Palo Alto, California, son profesores de derecho de Stanford y firmaron un bono de 250 millones de dólares.
Bankman-Fried tiene acceso limitado a la tecnología, luego de que los fiscales advirtieran que podría manipular a los testigos.
(Reporte de Luke Cohen) en Nueva York
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