Un abogado de Trump desde hace mucho tiempo supervisó una investigación interna sobre las prácticas fiscales de la Organización Trump en 2017 y 2018 que llevó a la empresa a «hacer algo diferente», testificó un ejecutivo el martes.
Esta revelación vino a la mitad del segundo día. El contralor de la Organización Trump, Jeffrey McConey, fue juramentado¿Quién fue el primer testigo llamado por el gobierno en el caso de la empresa en Nueva York? Investigación de fraude.
McConey dijo que la investigación fue dirigida por una abogada, Sherry Dillon. rueda de prensa enero 2017 El entonces presidente electo Donald Trump tenía uno en el que él y Trump mostraban montones de documentos relacionados con los impuestos de sus empresas.
El testimonio de McConey fue cancelado el martes después de que ella Dio positivo por Covid-19. Se espera que la audiencia se reanude el lunes 7 de noviembre.
DON EMMERT/AFP/Getty Images
La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan acusó formalmente a Alan Weiselberg, el ex director financiero de la Organización Trump, en 2021 y a la compañía a través de dos entidades corporativas, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation. «Compensación indirecta de empleados». Weiselberg se declaró culpable del cargo en agosto. La empresa mantiene su inocencia en todos los cargos.
La asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Susan Haffinger, dijo durante su declaración de apertura el lunes que los ejecutivos de la compañía habían estado evadiendo impuestos durante años, “pero cuando Donald Trump fue elegido presidente a fines de 2016, la evidencia muestra que estas compañías finalmente tuvieron que limpiar estas estafas. .» . prácticas fiscales.»
Dillon, un abogado fiscal del bufete de abogados Morgan Lewis que pasó más de una década trabajando en asuntos relacionados con la Organización Trump, fue contratado después de que el presidente asumiera el cargo tras dejar el bufete en 2017, dijo McCany el martes.
Dillon le pidió que «limpiara las cosas en la organización Trump». preguntó un abogado.
«Ella lo hizo», respondió McConey.
Dijo que la investigación resultó en un memorando que se completó a fines de 2017 o principios de 2018.
«De ahora en adelante, se me indicó que hiciera las cosas de manera diferente», dijo McConey.
Dillon no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Cuando McConey comenzó a describir el memorando, los abogados de la Organización Trump objetaron, citando el privilegio abogado-cliente, y el juez llamó a una barra lateral. La discusión de la referencia fue entonces limitada.
Los fiscales dicen que los ejecutivos de la empresa utilizaron varios métodos para «ocultar» los generosos beneficios de las autoridades fiscales desde al menos 2005.
Los abogados de la compañía dijeron en sus declaraciones iniciales el lunes que Weiselberg fue el único que ocultó el hecho de que no pagó impuestos sobre los beneficios.
Se espera que Wieselberg sea llamado como testigo durante el juicio. Weiselberg se declaró culpable en el caso en agosto y accedió a testificar como parte de su acuerdo de culpabilidad. Será sentenciado después de un juicio que se espera que dure hasta seis semanas.
McCany testificó el lunes que la Organización Trump le pagaba a su abogado personal y que se reunió con los abogados defensores penales de la organización en otras ocasiones.
El juez Juan Mercon rechazó una solicitud de los fiscales para tratarlo como un testigo hostil.
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