El juez que preside un juicio civil por fraude empresarial contra Donald Trump ordenó el viernes al expresidente, sus hijos, sus socios comerciales y su empresa pagar más de 350 millones de dólares en daños y limitar temporalmente su capacidad para hacer negocios en Nueva York.
El juez Arthur Engoron ordenó al expresidente y a la Organización Trump pagar 354 millones de dólares en restitución y prohibió a Trump «servir durante tres años como funcionario o director de una corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York».
Continuó con el «nombramiento de un supervisor independiente» y ordenó a la empresa «establecer un director de cumplimiento independiente».
Durante el juicio, Trump y los ejecutivos de su empresa, incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, intentaron culpar a los contadores que compilaron los estados financieros exagerados que estaban en el centro del caso del fiscal general. Engoron no está de acuerdo.
«Existe amplia evidencia de testigos interesados y desinteresados, corroborada por evidencia documental, de que la responsabilidad de la veracidad en las estimaciones de datos suplementarios recae en la Organización Trump, no en los contadores», escribió.
El juez citó la falta de remordimiento de Trump y su administración después de que se descubrió el fraude como muestra de la necesidad de un supervisor.
«Su absoluto arrepentimiento y arrepentimiento rayan en lo patológico. Sólo se les acusa de inflar el valor de las propiedades para ganar más dinero. Los documentos lo demuestran una y otra vez. Esto es un pecado venial, no un pecado mortal. Los acusados no cometer un asesinato. O un incendio provocado. No robaron un banco a punta de pistola… Donald Trump no es ningún Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados no pueden admitir el error de sus acciones», escribió Engoren.
«La negativa de los acusados a admitir irregularidades (de hecho, a perseguirlas, según el organismo de control independiente) obliga a este tribunal a concluir que seguirán adelante si no se les impide judicialmente», añadió.
El fallo también prohíbe a los hijos de Trump, que han dirigido la empresa desde que su padre dejó la Casa Blanca, «durante dos años servir como funcionarios o directores de una corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York…».
Trump Jr. tuiteó: «Hemos llegado a la conclusión de que sus creencias políticas y el lugar donde se juzga su caso son los principales determinantes del resultado; ¡no los hechos del caso! Lo que le ha sucedido a nuestro país es realmente triste».
La abogada de Trump, Alina Huba, calificó el fallo como «una injusticia flagrante, simple y llanamente».
«Dado lo mucho que está en juego, esperamos que la División de Apelaciones anule este fallo condenatorio y ponga fin a este acoso implacable contra mis clientes», dijo en un comunicado.
Un portavoz de la Organización Trump calificó el fallo como «un total error judicial. La Organización Trump nunca ha incumplido con ningún préstamo ni ha incumplido con ninguna deuda».
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El escritor e. El veredicto es el segundo este año contra Trump, quien ganó una sentencia de 83,3 millones de dólares el mes pasado en el caso de difamación de Jean Carroll. El expresidente podría enfrentar cuatro juicios penales este año mientras su campaña presidencial se acerca a las elecciones de noviembre, y el primero comenzará en el tribunal estatal de Nueva York el 25 de marzo.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó 370 millones de dólares a Trump, su empresa y sus altos ejecutivos, incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, alegando «fraude repetido y persistente» que involucra registros comerciales y estados financieros falsificados. James argumentó que esos estados financieros a veces estaban exagerados en hasta 2.200 millones de dólares.
James argumentó que los acusados utilizaron estados financieros inflados para obtener préstamos bancarios y pólizas de seguro. Cientos de millones de dólares en ganancias mal habidas.»
Trump ha dicho que sus estados financieros son conservadores y que los cargos del fiscal general tienen motivaciones políticas y son un «fraude para mí».
«Este es un caso que nunca se presentó», dijo Trump a los periodistas durante los argumentos finales del caso el 11 de enero.
El juicio civil, que duró meses, también incluyó testimonios de Trump y sus hijos mayores. Criticó a James como un «pirata» y «muy hostil».
Trump se quejó de Engoran varias veces antes y durante el juicio, y el juez le impuso una orden de silencio parcial después de que comenzó a atacar al asistente legal del juez. Las quejas de Trump provocaron una avalancha de amenazas de muerte contra el secretario, así como contra Encoron, dijeron funcionarios judiciales, y Trump fue multado con 15.000 dólares por violar dos veces la orden.
Entre los ejemplos citados por la oficina del fiscal general como fraude durante la investigación, Trump tasaba su casa triplex en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York en tres veces su tamaño y valor real, además de agregar un valor de marca para aumentar el valor de su golf. curso. Los cursos sobre estados financieros establecen claramente que los valores de marca no están incluidos.
Otro ejemplo señalado por el fiscal general estaba claramente bajo su piel: una disputa sobre el valor de Mar-a-Lago, su club comunitario y su residencia en Florida. Los estados financieros de Trump entre 2011 y 2021 valoran a Mar-a-Lago entre $426 millones y $612 millones, mientras que el tasador del condado de Palm Beach estimó el valor de mercado de la propiedad entre $18 millones y $27 millones. Trump infló fraudulentamente el valor de la propiedad al afirmar que era una residencia privada, a pesar de firmar un acuerdo por el que solo podría usarse como club social para reducir su carga fiscal.
Los valores de las propiedades eran muy elevados durante el juicio de Trump.
«El juez tenía 18 millones de dólares, que yo diría que valían entre 50 y 100 veces más. Así que no sé cómo se obtuvieron esas cifras», testificó Trump, y luego dijo que pensaba que en realidad valía «entre mil millones y un mil millones cinco.»
La investigación de James sobre los negocios del expresidente comenzó en 2019 como resultado del testimonio ante el Congreso de su exabogado personal, Michael Cohen, quien dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Trump expandiría y contraería valores de manera inadecuada para satisfacer sus necesidades comerciales.
James presentó una demanda solicitando 250 millones de dólares en daños y perjuicios a Trump en 2022, y un juez nombró un monitor para supervisar las finanzas de la empresa en noviembre.
En un juicio sumario Regla Una semana antes de que comenzara la investigación, Engron descubrió que Trump y su administración habían cometido fraude repetidamente. «En los documentos aquí se desprende claramente que los demandados utilizaron en el negocio estimaciones fraudulentas satisfactorias. [the attorney general’s] carga de establecer la responsabilidad legal contra los acusados», escribió el juez, al tiempo que negó el intento de Trump de desestimar el caso.
Engoron resumió la defensa de Trump como «Los documentos no dicen lo que dicen; no existe el valor 'objetivo'; y básicamente, el tribunal no debería confiar en sus propios ojos».
La orden, que Trump apeló, decía que las licencias comerciales de Trump en Nueva York deberían ser revocadas. Esto podría haber significado la perdición para la empresa de Trump y obligarlo a vender algunos activos.
Engoron revocó esa decisión en su fallo del viernes, diciendo que la adición de una «supervisión de dos niveles» de un supervisor y un director de cumplimiento hacía que la medida «ya no fuera necesaria».
Trump se quejó del juicio sumario mientras testificaba. «No saben nada de mí, no saben nada de mí», dijo Trump. «Lo que hiciste fue algo terrible».
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