El testigo estrella del juicio a Sam Bankman-Fried da un relato interno de una supuesta empresa criminal


Nueva York
cnn

Después de más de nueve horas de testimonio durante dos días, Carolyn Ellison, la testigo más crucial en el caso del gobierno contra Sam Bankman-Fried, se derrumbó al describir los últimos días del imperio de las criptomonedas que ayudó a construir.

Dijo que era extraño que, a pesar de que fue «la peor semana de mi vida en general», le dijera a Bankman-Fried en ese momento que también era «el mejor humor que he tenido en un año». Entre lágrimas, dijo al jurado que sentía una «abrumadora sensación de alivio» de que finalmente había llegado el momento que temía. Dijo que ya no tenía que mentir más, aunque todavía se sentía «indescriptiblemente mal» por las personas a las que había «traicionado».

El momento que temía era el rápido colapso financiero en noviembre de Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas del que era directora ejecutiva, y de FTX, su plataforma comercial hermana dirigida por Bankman-Fried, de 31 años, quien, según ella, la guió a ella y a ella. Otros pretenden engañar al público y a los inversores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre las dos empresas.

Más temprano ese mismo día, Ellison describió cómo distribuyó balances «deshonestos» a prestamistas que ocultaban miles de millones de dólares en fondos retirados de las cuentas de los clientes de FTX.

Ellison dijo que antes del colapso de FTX, debía a sus clientes 12 mil millones de dólares, pero la compañía -contrariamente a las afirmaciones de Bankman-Fried en Twitter- sólo tenía 4 mil millones de dólares en tenencias de clientes. Según los fiscales, la empresa Alameda se apoderó de los 8.000 millones de dólares que faltaban para cubrir sus deudas y conceder préstamos a Bankman Fried y otros.

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Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración. Su defensa comenzó a interrogar brevemente a Ellison el miércoles antes de que el juez Lewis Kaplan declarara: «Ha sido un día largo» y sugiriera levantar la sesión media hora antes. Los abogados defensores continuarán interrogando a Ellison el jueves.

Ellison, quien salió con Bankman-Fred durante más de dos años mientras trabajaba en Alameda, se declaró culpable de siete cargos de fraude y conspiración como parte de un acuerdo de cooperación con los fiscales.

En el transcurso de dos días, Ellison presentó una versión de los hechos en los que una persona, Bankman Fried, ordenó a su círculo íntimo participar en actividades delictivas. Aunque era la directora ejecutiva de Alameda, Bankman-Fried la supervisaba a ella y a FTX, testificó.

Bankman-Fried podría enfrentarse a 110 años de prisión si es declarado culpable y recibe la pena máxima.

El caso de la fiscalía depende de las pruebas que lo demuestren. Bankman-Fried robó miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX Para cubrir las pérdidas de Alameda y enriquecerse a sí mismo y a los demás. Los fiscales dicen que con fondos transferidos directamente desde las cuentas de los clientes de FTX, Bankman-Fried gastó en bienes raíces de lujo y canalizó millones de dólares en donaciones a campañas políticas estadounidenses. Al crear una instalación secreta que permitió a Alameda pedir prestado a FTX, Bankman-Fried y otros ejecutivos mintieron a los inversores y engañaron a los clientes que confiaban en que podían retirar su dinero en cualquier momento.

Ellison y otros testigos testificaron que Alameda, que se dedicaba al comercio de criptomonedas de alto riesgo, tenía una línea de crédito secreta y casi ilimitada con FTX que le permitía beneficiarse de fondos pertenecientes a clientes involuntarios que depositaban dinero en el intercambio.

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La evidencia de los demandantes hasta ahora indica que la creación de FTX en 2019 fue motivada principalmente por el deseo de Bankman-Fried de obtener una fuente significativa de capital más allá de los préstamos de terceros en los que dependía Alameda.

El miércoles, Ellison también guió al jurado a través de algunas listas de tareas personales anteriores que guardaba en Google Docs, incluida una titulada «Cosas que preocupan a Sam», que, según dijo, actualiza periódicamente para estar atento a los problemas relacionados con Bankman-Fried. Centrado en.

Jane Rosenberg/Reuters

En este boceto de la sala del tribunal, la fiscal federal adjunta Danielle Sasson cuestiona a Carolyn Ellison como el abogado defensor Mark Cohen se opondrá en el juicio por fraude de Sam Bankman-Fried en la ciudad de Nueva York el 11 de octubre de 2023.

Las entradas bajo ese título incluían «hacer que los reguladores tomen medidas enérgicas contra Binance», una referencia, dijo, a lo que Bankman Fried cree que son «las mejores formas posibles de mejorar la participación de mercado de FTX» atrayendo clientes del mayor competidor de FTX. Esto era algo, según Ellison, que “los organizadores habían estado prometiendo durante un tiempo, pero nunca sucedió”. (Binance, que actualmente se encuentra bajo un intenso escrutinio regulatorio en los EE. UU., emergió brevemente como un potencial salvador para FTX cuando su negocio estaba en caída libre en noviembre de 2022, pero se retiró del acuerdo después de que Binance decidió que los problemas de FTX estaban «más allá de nuestro alcance». control»). «Control o capacidad de ayudar.»)

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La lista también incluía «Comprar SNAP», que Ellison explicó como el plan de Bankman-Fried para adquirir la empresa matriz de Snapchat.

La entrada “Aumento de Mohammed bin Salman” se refiere a los esfuerzos de Bankman Fried para recaudar capital del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.

En su testimonio el miércoles por la tarde, Ellison dijo que la apariencia desaliñada de Bankman-Fried era una estrategia calculada de relaciones públicas.

«Pensó que su cabello era muy valioso», dijo, y agregó que Bankman-Fried creía que recibió recompensas más altas, remontándose a sus inicios como comerciante de Jane Street, «debido a su cabello».

Amr El-Feki/Reuters

El fundador acusado de FTX, Sam Bankman Fried, sale de un tribunal estadounidense en la ciudad de Nueva York el 26 de julio de 2023.

Pensé que estaba tratando de mejorar su imagen como un excéntrico pionero de las criptomonedas.

Bankman-Fried solía decir a los periodistas que conducía un Toyota Corolla, un detalle que puede indicar que es una persona con los pies en la tierra a la que no le importan las trampas de ser multimillonario. Pero Ellison dijo que el Corolla era parte de una estrategia mediática y que no comenzó a conducirlo hasta después de entregar el auto de lujo proporcionado por la compañía.

ftx cayó en quiebra En noviembre de 2022, después de que un balance filtrado que revelaba los vínculos financieros inusualmente estrechos de Alameda con FTX provocara pánico entre inversores y clientes.

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