Estados Unidos incauta un yate propiedad de un oligarca con estrechos vínculos con Putin

Palma de Mallorca, España (AFP) – El gobierno de Estados Unidos confiscó este lunes un megayate en España propiedad de un oligarca con estrechos vínculos con el presidente ruso, el primero de una iniciativa de sanciones del gobierno para «confiscar y congelar» megabarcos y otros barcos caros. Los orígenes de las élites rusas.

La Guardia Civil española y agentes federales estadounidenses desembarcaron en el yate en Marina Real en el puerto de Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares de España en el Mediterráneo. Los reporteros de Associated Press en el lugar vieron a la policía entrar y salir del bote el lunes por la mañana.

La Guardia Civil dijo que la operación conjunta para incautar el yate con la Guardia Civil española, la Oficina Federal de Investigaciones y las investigaciones de Seguridad Nacional se llevó a cabo a pedido de las autoridades estadounidenses.

Una fuente de la Guardia Civil dijo a The Associated Press que el yate averiado es el Tango, un barco de 78 metros (254 pies) con bandera de las Islas Cook y que Superyachtfan.com, un sitio web especializado que rastrea las embarcaciones recreativas más grandes y exclusivas del mundo, ha un valor de $ 120 millones. La fuente tampoco estaba autorizada a ser nombrada en los informes de los medios y habló con Associated Press bajo condición de anonimato.

El yate se encuentra entre los activos vinculados a Viktor Vekselberg, el multimillonario y aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin que encabeza el Grupo Renova, con sede en Moscú, un conglomerado que incluye minerales, minería, tecnología y otros activos, según documentos del Tesoro de EE. UU. Todos los activos de Vekselberg en los Estados Unidos han sido congelados y las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con él y sus entidades.

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La Guardia Civil dijo en un comunicado que aunque Vekselberg no fue sancionado por la Unión Europea, es objeto de una investigación en Estados Unidos por posible fraude fiscal, blanqueo de capitales y fraude documental específicamente para ocultar la propiedad del yate de Tango.

La medida es la primera vez que el gobierno de EE. UU. se apodera de un yate oligárquico desde que el fiscal general Merrick Garland y la secretaria del Tesoro Janet Yellen formaron un grupo de trabajo conocido como REPO, abreviatura de élites rusas, representantes y oligarcas, en un esfuerzo por imponer sanciones después de la invasión de Rusia. Ucrania a finales de febrero.

Vekselberg ha tenido vínculos durante mucho tiempo con los Estados Unidos, incluida su tarjeta de residencia y casas en Nueva York y Connecticut. El empresario nacido en Ucrania construyó su fortuna invirtiendo en las industrias del aluminio y el petróleo en la era postsoviética.

Vekselberg también fue cuestionado en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y trabajó en estrecha colaboración con su primo estadounidense, Andrew Interter, quien dirige la firma de gestión de inversiones de Nueva York, Columbus Nova.

Vekselberg e Intrater sacaron a la luz la investigación de Mueller después de que el abogado de la estrella de cine Stormy Daniels emitiera una orden judicial en la que afirmaba que se canalizaron 500.000 dólares en dinero secreto a través de Columbus Nova a una empresa ficticia creada por el abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen. Columbus Nova negó que Vekselberg jugara algún papel en sus pagos a Cohen.

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Vekselberg e Intrater se reunieron con Cohen en Trump Tower, una de las muchas reuniones entre miembros del círculo íntimo de Trump y rusos de alto rango durante la campaña y la transición de 2016.

Mughal, de 64 años, fundó el Grupo Renova hace más de tres décadas. El grupo posee la mayor participación en United Rusal, el mayor productor de aluminio de Rusia, entre otras inversiones.

Las sanciones contra Vekselberg fueron impuestas por primera vez por Estados Unidos en 2018 y nuevamente en marzo de este año, poco después del inicio de la invasión de Ucrania. Las autoridades del Reino Unido también han impuesto sanciones a Vekselberg.

La Guardia Civil dijo que el yate, que navega bajo bandera de las Islas Cook y es propiedad de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas y operada por varias comunidades en Panamá, «sigue una compleja red financiera y social para ocultar su verdadera propiedad».

Agregó que los agentes confiscaron documentos y computadoras dentro del yate que serán analizados para confirmar la verdadera identidad del propietario del yate.

El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha lanzado un Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de Sanciones conocido como KleptoCapture, que también tiene como objetivo hacer cumplir las restricciones financieras de EE. UU. sobre Rusia y sus multimillonarios, en colaboración con el FBI, el Tesoro y otras agencias federales. Este grupo de trabajo también se enfocará en instituciones y entidades financieras que han ayudado a los oligarcas a mover fondos para evitar sanciones.

La Casa Blanca dijo que varias naciones aliadas, incluidas Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y otras, estaban involucradas en un intento de recopilar y compartir información contra los rusos objeto de las sanciones. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden advirtió al oligarca que Estados Unidos y los aliados europeos «encontrarían y confiscarían sus yates, apartamentos de lujo y aviones privados».

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«Venimos por su mala ganancia», dijo.

El arresto del lunes no es la primera vez que las autoridades españolas se ven implicadas en la confiscación del yate de lujo de un oligarca ruso. Los funcionarios allí dijeron que habían incautado un barco con un valor de más de $ 140 millones que pertenece al director ejecutivo de un grupo de defensa estatal y un aliado cercano de Putin.

Las autoridades francesas también confiscaron yates gigantes, incluidos los que se cree que pertenecen a Igor Sechin, un aliado de Putin que dirige el gigante petrolero ruso Rosneft, que ha estado en la lista de sanciones de Estados Unidos desde que Rusia anexó Crimea en 2014.

Italia también confiscó muchos yates y otros bienes.

La policía financiera italiana actuó rápidamente para incautar el superyate «Lina» perteneciente a Gennady Timchenko, un oligarca cercano a Putin, en el puerto de San Remo; El «Lady M» de 65 metros (215 pies) es propiedad de Alexei Mordashov en la vecina Imperia, tiene seis suites y se estima que tiene un valor de 65 millones de euros; También lo son las villas en Toscana y Como, según funcionarios del gobierno.

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Barra informó desde Madrid y Balsamo informó desde Washington.

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