[1/6]Sam Bankman Fried se sienta junto al abogado defensor Christian Everdale en el primer día del juicio por fraude por el colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas en quiebra, en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 3 de octubre de 2023 en este diagrama de la sala del tribunal. Reuters/Jane Rosenberg Obtención de derechos de licencia
NUEVA YORK, 3 oct (Reuters) – El padre de Sam Bankman, Fred, y su hermano, así como el ex portavoz de Donald Trump, Anthony Scaramucci, se encuentran entre los posibles testigos en el juicio por fraude del fundador del intercambio de criptomonedas, según una lista leída por un fiscal en tribunal el 3 de octubre. martes.
No hay garantía de que Scaramucci, el padre de Bankman-Fried, Joseph Bankman, o su hermano, Gabriel Bankman-Fred, testifiquen durante el juicio, que se espera que dure seis semanas y comience el martes con la selección del jurado.
La fiscal Danielle Sasson leyó una lista de docenas de nombres, que incluían testigos de cargo y testigos de defensa propuestos, para ver si alguno de los posibles miembros del jurado los conocía.
La firma de inversiones alternativas de Scaramucci, SkyBridge Capital, alguna vez tuvo una participación en FTX, el intercambio de criptomonedas Bankman-Fried que se declaró en quiebra en noviembre de 2022 en medio de una ola de retiros de clientes.
Los fiscales federales dicen que Bankman-Fried malversó a clientes de FTX desde su fundación en 2019 hasta que quebró para apuntalar su fondo de cobertura Alameda Research, comprar bienes raíces de lujo y donar más de 100 millones de dólares a candidatos políticos estadounidenses.
Al comienzo del proceso, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan dijo al ex multimillonario de 31 años en audiencia pública que, en última instancia, sería su decisión testificar en su propia defensa, y Bankman le preguntó a Faried si entendía eso.
“Sí”, respondió el banquero Fred. Llevaba traje a rayas y corbata, y su característico cabello rizado y desgreñado estaba cuidadosamente cortado.
Se puso de pie y sonrió a los posibles miembros del jurado después de que Kaplan le pidió que se pusiera de pie para ver si lo conocían personalmente.
Durante varias horas de interrogatorio, Kaplan despidió a 28 miembros del jurado que dijeron que no podían participar en el caso, muchos de ellos debido a obligaciones profesionales o personales. Dijo que la selección del jurado probablemente concluirá al final del día, preparando el escenario para las declaraciones de apertura el miércoles.
Un posible miembro del jurado dijo que la empresa para la que trabajan, Insight Partners, perdió dinero en sus inversiones en FTX y Alameda, pero cree que pueden decidir el caso «basándose en los hechos». El jurado no fue despedido, aunque se esperan más interrogatorios por la tarde.
Insight Partners, una firma de capital de riesgo centrada en la tecnología, invirtió en FTX en 2019, según el proveedor de datos del mercado privado PitchBook. La empresa dijo que no es un inversionista en Alameda. El fondo ahora en quiebra es propiedad total de Bankman Fried y del ex director ejecutivo de FTX, Gary Wang, según muestran documentos judiciales.
Anteriormente, el fiscal de distrito Nicholas Ross dijo que las dos partes nunca habían entablado conversaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad y que no se había hecho tal oferta a Bankman-Fried.
Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración. Admitió una gestión de riesgos inadecuada, pero negó haber robado el dinero. Sus abogados han indicado en documentos judiciales que planean argumentar que el tratamiento que FTX dio a los fondos de los clientes fue apropiado y que otros en FTX y Alameda tienen la mayor parte de la culpa por su fracaso.
El juicio también contará con el testimonio de tres ex miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried que admitieron cargos de fraude y aceptaron cooperar con la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan.
Los abogados de Bankman-Fried han indicado que planean cuestionar la credibilidad de esos testigos, que incluyen a la ex presidenta de Alameda, Carolyn Ellison, y a los ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, argumentando que tenían motivos para incriminar a su cliente para obtener una sentencia reducida. lo cual es común. Estrategia en casos de fraude de cuello blanco.
También sentaron las bases para argumentar que Bankman Fried creía que a su bolsa se le permitía invertir los depósitos de los clientes siempre que finalmente pudieran retirar sus fondos, y que una serie de fracasos comerciales (no fraudes intencionales) habían abandonado la bolsa. Sin suficiente dinero para cumplir con las solicitudes de retiro.
Bankman-Fried ha estado detenido desde el 11 de agosto, después de que un juez determinara que probablemente participó en manipulación de testigos, incluso al compartir los escritos personales de Ellison con un periodista. Ellison y Bankman-Fried son ex parejas románticas.
La mayoría de los días lo llevarán a la corte temprano para permitirle prepararse con su abogado.
(Esta historia ha sido reelaborada para agregar el nombre de Bankman-Fried al párrafo 4)
(Reporte de Judy Godoy y Luke Cohen en Nueva York; preparación de Muhammad para el Boletín Árabe) Editado por Amy Stevens, Lincoln Feast y Nick Zieminski
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