La Comisión de Bolsa y Valores está demandando a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo

Desde la caída de FTX hace siete meses, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha orquestado una represión masiva en el mercado de criptomonedas de $ 1 billón. Pero el caso de Binance representa el mayor ataque de Gensler hasta el momento, con la agencia dando un golpe masivo contra el intercambio y su CEO de alto perfil. En un momento de la denuncia, la SEC alegó que los fondos de los clientes estaban «a merced de Binance y Zhao».

Binance negó las acusaciones de la SEC en un entrada en el blog, incluida la afirmación de que los activos de los clientes en Binance.US estaban en riesgo. La compañía dijo que estaba «decepcionada» con la decisión de la SEC de llevar el caso a los tribunales después de que las dos partes entablaran conversaciones sobre un acuerdo.

“Si bien tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción de cumplimiento de la SEC, y mucho menos de una emergencia”, escribió la compañía en la publicación. «Estamos decididos a defender vigorosamente nuestra plataforma».

Fundada en 2017, Binance apareció en escena relativamente tarde en comparación con otras compañías de criptomonedas como Coinbase y Kraken. Pero el intercambio rápidamente ganó participación de mercado en el extranjero y, en 2019, anunció que ponía su mirada en los Estados Unidos.

Sin embargo, los reguladores estadounidenses afirmaron que Binance estuvo en los estados todo el tiempo. La Comisión de Bolsa y Valores dijo el lunes que la subsidiaria creada en 2019, Binance.US, era «parte de un esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores de EE.

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«Operamos como una bolsa de valores sin licencia en los Estados Unidos de América», dijo otro exejecutivo de Binance en diciembre de 2018, según la denuncia de la SEC.

Entre otras acusaciones contra Binance se encontraba que la bolsa operaba una bolsa de valores nacional no registrada, un corredor de bolsa y una agencia de compensación.

La SEC también dijo que Binance US no supervisó adecuadamente el comercio en su mercado como decía hacer. En contraste, Sigma Chain, una empresa comercial propiedad de Zhao, supuestamente pudo inflar artificialmente los volúmenes comerciales en Binance.US a través de un esquema de lavado comercial, según la SEC.

Zhao ha sido durante mucho tiempo uno de los nombres más influyentes en criptografía. A fines de 2022, cuando se extendió el temor de que FTX estaba al límite, Zhao dio la voz de alarma antes de prometer hacerse cargo del intercambio, una oferta de la que pronto se retractó, allanando el camino para la eventual bancarrota de FTX. Según los informes, una vez se acercó a Gensler para asesorar a Binance, una oferta que el entonces profesor del MIT rechazó.

Sin embargo, aunque Zhao cuenta con un gran número de seguidores en línea y en el mercado de las criptomonedas, muchos en Washington lo ven a él y a su empresa con escepticismo.

Su negativa de larga data a ubicar la bolsa de valores ha enfurecido a los reguladores de todo el mundo. Y las autoridades estadounidenses llevan meses dándole vueltas. En marzo, la CFTC golpeó primero serie de acusaciones similares Fue causado por las operaciones estadounidenses del intercambio, y Reuters informó que el Departamento de Justicia también está investigando el intercambio.

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Para el mercado de criptomonedas en general, la demanda de la SEC contra Binance ya está teniendo efectos dominó. Esto se debe a que en la denuncia, la agencia nombró docenas de tokens que se comercializan en Binance que creía que eran valores no registrados, lo que posiblemente exponga a otros en el mercado que comercian con estos nombres al riesgo regulatorio.

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