La ex reguladora Sheila Baer dice que el accidente de FTX comparte extrañas similitudes con Bernie Madoff


Nueva York
CNN Negocios

En solo tres años, Sam Bankman-Fried ha convertido a FTX en un intercambio criptográfico masivo respaldado por inversores de alto perfil y valorado en $ 32 mil millones. Pasaron unos días antes de que todo colapsara en un archivo de bancarrota en expansión.

Sheila Beer, una importante reguladora durante la crisis financiera de 2008, le dijo a CNN que hay extrañas similitudes entre ellos. Altibajos dramáticos De Bankman-Fried, FTX y Notorious Esquema Ponzi ideado por Bernie Madoff.

Bankman Fried, de 30 años, al igual que Madoff, ha demostrado ser experto en usar su pedigrí y sus conexiones para seducir a los inversores y reguladores expertos en perder «banderas rojas» que se esconden a simple vista, señala Beer.

Los reguladores e inversores encantadores pueden distraer [them] «Es cavar y realmente ver lo que está pasando», dijo Beer, quien dirigió la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de 2006 a 2011, en una entrevista telefónica el lunes. «Me sentí como Bernie Madoff de esa manera».

FTX se declaró en bancarrota el viernes, lo que llevó a la industria de las criptomonedas al caos y aumentó el espectro de grandes pérdidas para los clientes de intercambio de criptomonedas.

Mucho antes de que colapsara el esquema Ponzi, Madoff era conocido como un mago de Wall Street. Fue el ex presidente de Nasdaq. Comités asesores de la Comisión de Bolsa y Valores Manejaba dinero para los ricos y famosos.

Por su parte, Bankman-Fried A.J. El mayor contribuyente a la campaña. Para los demócratas en el ciclo electoral de 2022. Él Contrató a muchos ex reguladores de EE. UU. Para trabajar en puestos de alto nivel en FTX, y sus padres son profesores en la Facultad de Derecho de Stanford. hasta declararse en quiebra, FTX incluso tiene una orden pendiente The Wall Street Journal informó que está con los reguladores federales para liquidar derivados.

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Dennis Kelleher, CEO de Mejores Mercados dijo en un comunicado el lunes que FTX tiene una estrategia de «personal de puerta giratoria» de la CFTC y de otros lugares para «utilizar su conocimiento, influencia y alcance en la agencia y en Washington para avanzar en la agenda de FTX».

“La gente se siente engañada”, dijo a CNN Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, el intercambio de criptomonedas rival, en una entrevista telefónica el viernes. «En la superficie, FTX pudo llamar mucho la atención. Pero cuando la gente lo miró, los fundamentos no estaban allí».

FTX obtuvo su valoración de $ 32 mil millones con la bendición de las inversiones de BlackRock, SoftBank, Sequoia y otros inversores importantes.

«Puedes tener esta mentalidad de rebaño en la que si todos tus pares y grandes nombres en capital de riesgo están invirtiendo, entonces tú también deberías estar invirtiendo. Eso agrega credibilidad con los formuladores de políticas en Washington», dijo Baer, ​​​​que forma parte del directorio de Paxos. una empresa de infraestructura de cadena de bloques (Ber dijo que estaba hablando de sí misma, no de Paxos): todo se alimenta de sí mismo.

Ahora, las autoridades están en Bahamas Investigar posible conducta delictiva Explosión FTX circundante.

Ni FTX ni un abogado que represente a Bankman-Fried respondieron a las solicitudes de comentarios.

Madoff ofreció a los inversores rendimientos impresionantes que fueron notablemente consistentes y un historial improbable que luego se demostró que era posible gracias a un esquema elaborado que implicaba el pago de depósitos de clientes existentes a nuevos clientes.

Dado su carácter efímero y los informes de los medios, se han planteado serias dudas sobre la precisión y solidez del balance de FTX. La declaración de quiebra de FTX indica que tenía pasivos de entre $10 mil millones y $50 mil millones en el momento de la presentación.

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banquero frito En secreto unos 10 mil millones de dólares Transfirió fondos de clientes de FTX a su empresa comercial, Alameda Research, y usó una «puerta trasera» para evitar incentivar la responsabilidad, dijeron fuentes a Reuters.

Bank-Fried negó a Reuters que el dinero se haya transferido en secreto y, en cambio, lo culpó a «señales internas confusas».

Bear instó a los inversores a ser cautelosos y escépticos. «Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea», dijo.

La buena noticia es que el exjefe de la FDIC no está tan preocupado por una implosión de FTX que amenace a todo el sistema financiero como lo hizo Lehman Brothers en 2008. Las criptomonedas siguen siendo una parte relativamente pequeña de la economía y el mercado financiero en general.

“No hay un efecto sistémico en la economía real”, dijo Bear, y agregó que todo es solo “dinero divertido en el aire con especulación”.

Sin embargo, la mala noticia es que el mercado de las criptomonedas sigue sin estar regulado en gran medida, lo que lo convierte en el salvaje oeste del mundo financiero. Esto deja a los inversores vulnerables cuando algo sucede.

“Es hora de pulir el sistema regulatorio de las criptomonedas y averiguar quién regula qué, porque la gente sale lastimada”, dijo Bear.

– Si es cliente de FTX y desea analizar cómo se vio afectado por la bancarrota, comuníquese con Matt.Egan@CNN.com

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