Trump, empresa y familia demandados por New York AG por esquema de fraude

“Hoy anuncio que demandaremos a Donald Trump por infringir la ley como parte de sus esfuerzos para beneficiarse a sí mismo, a su familia y a su empresa”, dijo James. Miércoles por la mañana en Manhattan. “La denuncia demuestra que Donald Trump ha inflado falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente, engañar al sistema y engañarnos a todos”.

James agregó: «El nivel de fraude utilizado por el Sr. Trump y la Organización Trump es asombroso».

Trump ha insistido repetidamente en que James, un demócrata de segundo mandato en noviembre, está en una venganza política, diciendo que «debería tener miedo» de que prometió repetidamente emprender acciones legales contra Trump durante su campaña de 2018 para AG. fue elegido. Durante su campaña, James prometió investigar a Trump y les dijo a los votantes que su elección generaría una presión sobre él similar a la planteada por el fiscal especial Robert Mueller.

El miércoles, su equipo legal reiteró ese argumento.

“La presentación de hoy no se enfoca en los hechos o la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal general”, dijo la abogada de Trump, Alina Hubba. “Está claro que la Oficina del Fiscal General se excedió en su autoridad legal al participar en transacciones que eran completamente inocentes. Confiamos en que nuestro poder judicial no tolerará este abuso de poder desenfrenado, y esperamos defender a nuestro cliente contra cada uno de los reclamos sin mérito del Fiscal General.

El exabogado de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso que con frecuencia inflaba el valor de los activos de su empresa para obtener tasas impositivas favorables para la investigación de tres años y medio que, según funcionarios del gobierno, tiene un límite de acción no penal. y acuerdos de crédito.

James acusó a Trump y sus hijos de crear más de 200 estimaciones falsas de las finanzas de la empresa y otras formas de tergiversación. Esto incluyó inflar falsamente los pies cuadrados de su propio apartamento de 11,000 a 30,000 en archivos financieros. Como resultado, Trump declaró que el valor del apartamento era de 327 millones de dólares, lo que, según James, es mucho más que cualquier apartamento que se haya vendido en la ciudad de Nueva York.

Trump contó repetidamente el dinero controlado por los intereses de Vornado Partnership, en la que Trump tenía una sociedad limitada pero no tenía acceso a los fondos, como si fuera suyo, alegó James. Trump también infló el valor de los «rendimientos esperados» de las cuotas de membresía del club de golf, alegó.

“Por ejemplo, en el campo de golf del Sr. Trump en Westchester, una estimación de 2011 asumió que los nuevos miembros pagarían casi $200,000 en tarifas de iniciación por 67 membresías no vendidas, a pesar de que muchos nuevos miembros no pagaron tarifas de iniciación ese año”, alega la demanda.

El caso incluye docenas de ejemplos de declaraciones financieras falsas, desde la afirmación de Trump de que infló su patrimonio neto como parte de un plan para comprar Buffalo Bills hasta una oferta exitosa para construir un hotel en un antiguo edificio de correos en Washington, D.C. Se convirtió en un gran hervidero de actividad pro-Trump durante su presidencia y recaudó 100 millones de dólares cuando se vendió en mayo.

“Los ejemplos que he presentado solo arañan la superficie de la mala conducta a la que hemos estado expuestos”, dijo James. “El patrón de fraude y engaño que el Sr. Trump y la Organización Trump han utilizado para su propio beneficio financiero es asombroso”.

Si bien James busca un alivio importante, sujeto a la aprobación de un juez de la corte estatal, que congelaría varios de los negocios de Trump, James reconoció en su conferencia de prensa que los abogados de Trump propusieron recientemente un acuerdo que su oficina rechazó. Pero dijo que su comité consideraría planes futuros para resolver el caso.

«Nuestra puerta está abierta», dijo el fiscal general.

El movimiento de James es solo el último de una creciente cantidad de amenazas legales a Trump, y una sucesión de sondeos e investigaciones realizadas por varias personas en su órbita y otros no dejarán ni siquiera el dolor de cabeza legal más serio del expresidente.

Una semana después de que llegara una nueva demanda del fiscal general de Nueva York, los abogados del expresidente lucharon en la corte federal para bloquear el intento del Departamento de Justicia de investigar el descubrimiento de registros de seguridad nacional altamente confidenciales en su propiedad de Mar-a-Lago. Los fiscales federales están llevando a exasesores y asociados de Trump a un gran jurado que investiga sus esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020, y un gran jurado del área de Atlanta está llegando a una etapa crítica en su propia investigación relacionada con las elecciones.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se está preparando para juzgar un caso de fraude criminal contra la Organización Trump el próximo mes y recientemente. Declaración de culpabilidad confirmada y acuerdo con el ex director financiero de la compañía, Alan Weiselberg, para testificar en la audiencia. El expresidente no fue acusado en ese caso, pero James dijo que su nueva demanda es parte de la evidencia de que Trump ordenó a Weiselberg inflar varios estados financieros.

Trump intentó forzar su confesión en el caso del fiscal general, pero perdió una serie de impugnaciones judiciales sobre el tema. Cuando finalmente compareció para el juicio el mes pasado, invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Más de 400 veces.

“Cuando su familia, su empresa y todas las personas en su órbita se convierten en el objetivo de una cacería de brujas sin fundamento y con motivaciones políticas apoyada por abogados, procuradores y medios de comunicación falsos, no tiene otra opción”, dijo Trump en un comunicado. Explicó por qué ocupó el quinto lugar a pesar de sus muchos comentarios anteriores acerca de que tal movimiento implicaba culpa.