La oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en la foto, procesó a la empresa de estafa de criptomonedas conocida como SpireBit y confiscó sus activos. Las ganancias ahora han sido devueltas a las víctimas del plan.
Charles Krupa/AP
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Alexey Madan nunca pensó que llegaría ese día.
Esta semana, recibió por correo un cheque por valor de 140.000 dólares de parte de funcionarios de Massachusetts. Esta fue la cantidad total que Madan perdió después de caer en una estafa de criptomonedas para hacerse rico rápidamente.
“¿Cómo te sentirías si te robaran todo tu dinero y nunca esperaste recuperarlo, y luego sucedió?” “Se siente genial”, dijo Madan, de 69 años. Estoy emocionado. Y también en estado de shock».
El dinero se encontraba entre cientos de miles de dólares en criptomonedas incautados por las autoridades de Massachusetts en una estafa dirigida a personas mayores de habla rusa en línea y, en algunos casos, les robó los ahorros de toda su vida.
La Oficina del Fiscal General de Massachusetts comenzó a investigar a la empresa, conocida como SpireBit, y hizo lo mismo. investigación de la radio pública El año pasado, se detallaron las historias de dos víctimas que fueron atraídas a un plan de inversión, sólo para darse cuenta de que era una estafa después de transferir grandes cantidades de dinero a las carteras de criptomonedas de SpireBit.
SpireBit atrajo a las víctimas a su estafa mediante el uso de anuncios en las redes sociales que prometían lucrativos retornos de inversión. SpireBit publicó anuncios en Facebook e Instagram que presentaban falsamente a Elon Musk respaldando a la compañía a través de una voz en off rusa.
Pero NPR no pudo encontrar ningún rastro de una empresa de inversión real: las personas que figuraban como ejecutivos de la empresa resultaron ser sólo fotografías de archivo y perfiles falsos de LinkedIn. La supuesta dirección de SpireBit en Londres resultó ser una empresa de artículos de cocina. Cuando las víctimas intentaron retirar su dinero, la empresa les envió documentos bancarios falsos. Después del informe de NPR, los reguladores financieros del Reino Unido Emitió una advertencia general Respecto a SpireBit, se clasifica como una operación realizada por “estafadores”.
Cuando NPR intentó ponerse en contacto con SpireBit para hacer comentarios el año pasado, respondió a través de la aplicación de mensajería Telegram diciendo que el comercio de criptomonedas es volátil y dijo que «las actividades de nuestra empresa están reguladas de acuerdo con la legislación del país en el que se encuentra la oficina central». » La empresa tiene su sede.» Y ahora esa cuenta ha sido eliminada.
La investigación de NPR llamó la atención de las autoridades de Massachusetts, quienes lo hicieron en diciembre Presentar una demanda contra SpireBit Bajo su entidad fusionada conocida como SBT Investments.
Los investigadores se hicieron pasar por clientes de SpireBit y pudieron identificar las billeteras de criptomonedas utilizadas por SpireBit. en Sentencia emitida en mayolos funcionarios estatales obtuvieron una orden judicial para congelar los activos de la empresa en la plataforma comercial Binance.
Si bien se desconoce el alcance total de la operación de SpireBit, las tácticas de la compañía son parte de un tipo generalizado de fraude en línea conocido como matanza de cerdos. El nombre proviene del proceso de ganarse la confianza de alguien y construir una amistad durante un período de semanas o meses: engordar un cerdo antes de matarlo, lo que en este caso significa robar una gran suma de dinero.
Según el FBI, los estafadores de criptomonedas Robó más de 5.600 millones de dólares de estadounidenses en línea el año pasado.
Según una orden judicial de mayo, los investigadores de Massachusetts pudieron confiscar un total de 269.000 dólares de la billetera de criptomonedas de SpireBit, la mayor parte de los cuales se distribuyeron entre cuatro víctimas en el estado.
Otra víctima de SpireBit reportada por NPR, Noam Lantsman, de 75 años, de Los Ángeles, perdió $340,000 en ahorros obtenidos durante décadas como propietario de una pequeña empresa. Su familia denunció el robo a la Fiscalía General de California, pero no se inició ninguna investigación oficial.
Los funcionarios de las oficinas del fiscal general de Massachusetts y California no respondieron a las solicitudes de entrevista.
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