Antiguos amigos de Sam Bankman-Fried ahora cooperan en el caso de fraude de FTX

Caroline Ellison y Zixiao «Gary» Wang, dos ejecutivos del caído criptoimperio de Sam Bankman-Fried, se han declarado culpables de cargos federales y están cooperando con los fiscales. hubo noticias Se anunció el miércoles por la noche. Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Williams no especificó los cargos a los que se declararon los dos, pero dijo que las declaraciones de culpabilidad estaban relacionadas con los roles que desempeñaron en FTX y su compañía hermana, Alameda Research. Wang cofundó el intercambio de criptomonedas FTX y poseía el 10 por ciento de Alameda Research. (Bankman-Fried poseía el otro 90 por ciento). Ellison se desempeñó como director ejecutivo de Alameda Research, el brazo comercial de Bankman-Fried.

Ellison se declaró culpable de siete cargos, De acuerdo a el poste de washington. Será condenada a 110 años de prisión. wapo Él dice. Wang se declaró culpable de cuatro cargos y enfrenta hasta 50 años de prisión.

Bankman-Fried y Wang supuestamente dieron a Alameda y Ellison «carta blanca» para usar los fondos depositados por los clientes de FTX.

En su apogeo, FTX movió $ 20 mil millones en transacciones diarias, según la CFTC. Se dijo que solo un grupo selecto de personas con información privilegiada, incluidos Bankman-Fried y Ellison y Wang, estaban al tanto de la participación de FTX en el fraude. Las demandas contra Bankman-Fried son tanto penales como civiles y han sido iniciadas por el SDNY, la CFTC y la SEC. Los fondos de los clientes de FTX supuestamente se usaron para préstamos a ejecutivos, el negocio riesgoso de Alameda Research, donaciones políticas y gastos generosos en todo, desde casas en la playa hasta aviones privados.

Él Comisión de Valores de EE.UU (SEC) y Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ya ha presentado demandas civiles actualizadas que incluyen detalles sobre los roles de Wang y Ellison. «Wang, con el conocimiento y consentimiento de Ellison, eximió a Alameda de las medidas de mitigación de riesgos» utilizadas por FTX, según la denuncia actualizada de la SEC, lo que otorga a Alameda Research una «‘línea de crédito’ prácticamente ilimitada».

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La demanda de la SEC establece que «Bankman-Fried y Wang le dieron a Alameda y Ellison carta blanca para usar los activos de los clientes de FTX para las actividades comerciales de Alameda y Bankman-Fried y Ellison lo consideraron oportuno».

Según la demanda de la SEC, Ellison, actuando a instancias de Bankman-Fried, tomó prestados miles de millones de dólares de los prestamistas. Esos préstamos estaban respaldados «en una parte significativa» por el token FTT, que fue emitido por FTX y proporcionado a Alameda de forma gratuita, escribió la SEC. El trabajo de Ellison consistía en comprar tokens FTT en varias plataformas para aumentar el precio, lo que hacía que el FTT, que era una garantía contra los préstamos de Alameda, fuera más valioso. Eso hizo posible que Alamelu se endeudara más.

«Como parte de su engaño, Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planean manipular el precio de FTX, el token de seguridad criptográfico de intercambio integrado de FTX, para inflar el valor de sus tarjetas». El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado.

El fraude salió a la luz después de que un artículo de gran éxito en CoinDesk revelara que el balance de Alameda Research consistía principalmente en el token FTT, lo que desencadenó una serie de eventos que terminaron en la quiebra de FTX. En ese momento, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que estaba vendiendo sus participaciones de FTT; Alameda comprará $22 por ficha, tuiteó Ellison.

Según la denuncia de la CFTC, Ellison y Bankman-Fried comenzaron a liquidar las inversiones de Alameda Research en un intento por detener la caída de los precios de los tokens FTT. Eso no es suficiente. Durante ese período, Bankman-Fried, Ellison y un tercer ejecutivo de FTX no identificado expresaron su sorpresa de que el precio de Bitcoin aún no hubiera caído.

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«Ellison admitió el 6 de noviembre ante el CEO de Finanzas que su oferta de comprar sus participaciones de FDT a $22 por token era ‘lo incorrecto para tuitear'».

Cuando los clientes de FTX en pánico comenzaron a retirar su dinero del intercambio, según la denuncia de la CFTC, Ellison y Bankman-Fried aconsejaron a los investigadores de Alameda que «movilizaran rápidamente miles de millones de dólares de capital para enviar a FTX en general. Eso no fue suficiente».

En una reunión el 9 de noviembre, Ellison les dijo a los empleados la verdad sobre la apropiación indebida de los fondos de los clientes de FTX por parte de Alameda, dice la CFTC.

En respuesta a una pregunta del personal, “Ellison también estuvo de acuerdo en que tuit del 6 de noviembre «El CEO de Binance se ofreció a comprar sus tenencias de FTT a $ 22 por token fue una ‘cosa engañosa para twittear’ y expresó su pesar», según la denuncia de la CFTC. La mayoría de los empleados han renunciado desde entonces.

El nuevo CEO de FTX, John J. Wray, al declararse en bancarrota, dijo que la compañía era peor que Enron, y lo sabía porque fue acusado de limpiar el fraude allí.

En mayo, cuando el precio de las criptomonedas comenzó a caer, los prestamistas querían que les devolvieran su dinero. Para mantenerlos contentos, Banker-Fried les aconsejó que enviaran los depósitos de los clientes a los acreedores. Ellison usó el dinero para pagar la deuda de Alameda.

«Incluso en noviembre de 2022, cuando FTX enfrentó miles de millones de dólares en solicitudes de retiro de clientes que no pudo cumplir, Bankman-Fried y Ellison, con el conocimiento de Wang, engañaron a los inversores que necesitaban dinero para tapar el agujero multimillonario», escribió la SEC en su traje

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Pero los fondos de los clientes también fueron desviados Desde el comienzo, escribió la SEC en su demanda. Esto fue repetido por el caso de la CFTC.

Alameda FTX capturó los fondos de los clientes de dos maneras: primero, a través de una «línea de crédito», pero ordenando a los clientes que depositaran moneda fiduciaria en cuentas controladas por Alameda. «Como resultado, no existe una distinción significativa entre los fondos de los clientes de FTX y los fondos propios de Alameda», afirma la presentación ante la SEC. “Bankman-Fried y Wang le dieron a Alameda y Ellison Carta blanca Utilice los activos de clientes de FTX para las operaciones comerciales de Alameda y para otros fines que Bankman-Fried y Ellison consideren apropiados».

Como deja en claro el caso de la CFTC, estas aplicaciones no están autorizadas por los clientes. (Esto hace eco de las acusaciones en la demanda de la SEC sobre cómo Alameda usó indebidamente los fondos de los clientes). De hecho, los términos de servicio de FTX prohíben expresamente este tipo de cosas, dice la demanda de la CFTC. Así que había administradores saber Es importante mantener los activos de los clientes seguros y separados de otros fondos, lo cual es crucial para establecer la intención, lo cual es fundamental para probar las acusaciones de fraude.

Hizo el «banco de dinero privado de Alameda Bankman-Fried para comprar residencias de lujo, apoyar campañas políticas y realizar inversiones privadas, entre otros usos».

El miércoles temprano, las Bahamas deportaron a Sam Bankman-Fried cuando regresaba a Estados Unidos. Williams confirmó que Bankman-Fried ahora está bajo la custodia del FBI y dijo que la llevarán directamente a Nueva York para comparecer ante un juez «lo antes posible».

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