El fiscal general de Nueva York, Trump, describe el patrón de posibles fraudes en los negocios

La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, el martes, el fallecido Donald J. La empresa familiar de Trump ha sido acusada repetidamente de tergiversar el valor de sus activos para aumentar su base, diciendo en documentos judiciales que la empresa estaba involucrada en prácticas «fraudulentas o engañosas».

La petición de contestación fue presentada El último intento de Trump para evitar que la Sra. James sea interrogada Él y sus dos hijos adultos. Prestó juramento como parte de una investigación civil sobre su organización empresarial Trump. Señor. La investigación de la Sra. James sobre Trump y la compañía está en curso, y no está claro si sus abogados eventualmente presentarán una demanda contra ellos.

Sin embargo, esta es la primera vez que la Fiscalía General de la República presenta una acusación tan específica contra la empresa del expresidente. Señor. Mientras Trump busca detener su investigación, su amplitud de miras aumenta la presión sobre él, a lo que llama una caza de brujas discriminatoria. James es demócrata.

La presentación destacaba que la oficina de la Sra. James había hecho declaraciones falsas sobre el valor de seis activos de Trump y la «marca Trump». Las propiedades incluyen clubes de golf en el condado de Westchester, Nueva York y Escocia, así como edificios importantes como la Torre Trump en Manhattan y 40 Wall Street.

La demanda de la Sra. James alega que la empresa tergiversó el valor de los activos a los acreedores, las aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos. Varios informes, argumentó la presentación, «aumentaron el patrimonio neto del Sr. Trump en general, como parte de una forma que de otro modo sería más alta de lo que parece».

Señor. Los abogados de Trump y su compañía no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Dado que el juicio de la Sra. James es civil, él es el Sr. Trump y su empresa pueden ser procesados, pero no se pueden presentar cargos penales. Su investigación corre paralela a una investigación criminal. LED El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Brock, examina algunos de los mismos comportamientos.. Los abogados de la oficina de la Sra. James están involucrados en una investigación separada, que continúa. Sr. del Partido Demócrata. Praga, tras asumir el cargo el 1 de enero, recibió una consulta de su antecesor.

A principios de diciembre, la Sra. James le entregó una sapona al Sr. Trump y a Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. La Sra. James ya es el Sr. El otro hijo de Trump, Eric Trump, fue interrogado. En octubre de 2020.

Después de recibir las citaciones, los abogados de Trump le pidieron al Sr. El gobierno federal demandó Señora. Busca detener la investigación civil de James y evitar que su oficina participe en la investigación criminal del fiscal de distrito. Señor. La demanda, que acusó a James de violar los derechos constitucionales de Trump, argumentó que su investigación tenía motivaciones políticas y citó una larga lista de sus ataques públicos contra Trump.

A principios de este mes, los abogados de Trump también acusaron al Sr. Documentos judiciales presentados En el estado de Nueva York, la Sra. Tratando de bloquear la sapona de James, se le solicitó que presentara el martes.

La Sra. James, que se postula para la reelección este año, argumentó ante el tribunal que el Sr. Si bien su oficina ha recopilado evidencia sustancial de que la compañía de Trump está involucrada en un posible fraude, los investigadores dicen que el Sr. Él es responsable de «muchas declaraciones falsas y omisiones hechas por él o ella», y si fueron hechas intencionalmente.

Sra. James, Sr. desde marzo de 2019. Ha estado explorando las prácticas comerciales de Trump. En presentaciones anteriores, describió los activos que había estado inspeccionando y dijo que sus investigadores estaban examinando si Trump había aumentado secuencialmente el valor de varios activos en todo el país. Para conseguir préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.

En la presentación del martes, fue más allá y citó ejemplos específicos en los que la empresa del expresidente tergiversó el valor de algunos de sus activos y cómo esas declaraciones falsas beneficiaron a la empresa, permitiéndole obtener préstamos favorables, seguros y exenciones fiscales. .

Los cargos son centrales Los estados financieros de Trump, El registro anual de su activo y pasivo que haya expedido a los acreedores y aseguradores. La oficina de la Sra. James dijo que ella estaba «personalmente involucrada en la revisión y aprobación de los estados financieros antes de que fueran publicados».

El informe argumenta que «las valoraciones de propiedades falsas a menudo se utilizan para obtener beneficios financieros».

Por ejemplo, en 2015, cuando buscó refinanciar un préstamo en su 40 Wall Street Tower en el Bajo Manhattan, el Sr. Los estados financieros de Trump estiman su patrimonio en 735 millones de dólares. Sin embargo, un prestamista decidió que su valor era de solo $ 257 millones.

Los abogados de la Sra. James argumentan que el Sr. Trump presentó al menos dos declaraciones falsas al Servicio de Impuestos Internos, que decían que exageró el valor de la tierra tanto en su propiedad de Seven Springs en el condado de Westchester como en su club de golf de Los Ángeles. La Sra. James dijo que el valor de Seven Springs, que se dice que tiene un valor de $ 61 millones, se elevó al calcular el valor de las siete mansiones que no estaban allí.

También acusaron a la compañía de aumentar falsamente el tamaño de la casa a largo plazo de Trump y calcular el valor de la Trump Tower: el Sr. Trump ha estado reclamando 30,000 pies cuadrados de su edificio de apartamentos Penthouse Triplex desde 2012, y ha firmado los documentos pertinentes. Su tamaño es de 10,996 pies cuadrados.

Los pies cuadrados adicionales permitieron a la compañía reclamar $327 millones por el apartamento en sus estados financieros. Alan H., el director financiero de la organización Trump desde hace mucho tiempo. La Sra. James dijo que durante la investigación de los investigadores de Weisselberg, James dijo que el apartamento estaba sobreestimado con $ 200 millones en «toma o daca».

Señor. La empresa de Trump ya está en juicio en Manhattan. En julio, el exfiscal de distrito, Cyrus R. Vance Jr., Compañía y el Sr. Weiselberg fue acusado. Implementa un plan de 15 años para ofrecer ofertas de lujo sin libros Para algunos ejecutivos. El caso está programado para ir a juicio a finales de este año.